Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство», состоявшемся 16 мая 2024 года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» (далее - АО «ВСРП», Общество или Компания).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2024 года (конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2024 года.

Место проведения общего собрания: Россия, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об избрании членов Совета директоров общества;

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

4) О продлении срока полномочий управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и подписании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией;

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества;

7) Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ВСРП» - Председатель Совета Директоров Ламкина Мария Петровна.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ВСРП» - Степанова Наталья Андреевна – Корпоративный секретарь Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 237 886.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 21 апреля 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 237 886 голосами.

По состоянию на 10 часов 00 минут 16 мая 2024 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

• по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 224 144 (или 1 120 720 кумулятивных голосов);
• по вопросам №2, №3, №4, №5, №6, №7 повестки дня общего собрания: 224 144.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Первый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 237 886 или 1 189 430 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886 или 1 189 430 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 224 144 голосов или 1 120 720 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать совет директоров Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» в следующем персональном составе:

1) Ламкина Мария Петровна,

2) Шахова Елена Юрьевна,

3) Подопригора Александр Павлович,

4) Чинник Анна Евгеньевна,

5) Монгуш Сергей Владимирович».

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 отчетный год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 9 242 476,77 (девять миллионов двести сорок две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей, 77 копеек) оставить нераспределенной.

Четвертый вопрос повестки дня: О продлении срока полномочий управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и подписании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Продлить полномочия управляющей организации АО «ВСРП» – ООО Группа компаний «Истлэнд» - в качестве единоличного исполнительного органа АО «ВСРП» на срок с 06 июня 2024 г. по 05 июня 2025 г. Поручить подписание от имени АО «ВСРП» дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации с ООО Группа компаний «Истлэнд» Председателю годового общего собрания акционеров АО «ВСРП».

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» в следующем составе:

- Винтер Оксана Александровна;

- Боборика Татьяна Геннадьевна;

- Толкачева Елена Вениаминовна.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» - ООО «ВостСибАудит» (ИНН 3811148853, место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 301).

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 237 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 237 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 224 144, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить сделки, совершаемые от имени Общества, по результатам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме.

Наделить единоличный исполнительный орган Общества полномочиями на аккредитацию и участие в открытых и закрытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений, на заключение договоров и контрактов по итогам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на условиях, предложенных Обществом, а также на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытых и закрытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений, обеспечения исполнения контрактов, на подписание договоров и соглашений о выдаче банковских гарантий, заключаемых с кредитными организациями с целью обеспечения исполнения контрактов, заключаемых по итогам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, в 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей.

Настоящий отчет составлен на 4 листах.

Дата составления отчета: 16 мая 2024 г.

Председатель общего собрания: М.П. Ламкина

Секретарь общего собрания: Н.А. Степанова